Compliance Penal

Tras las últimas reformas del Código penal de 2010 y 2015, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de determinados delitos que se cometan en el ámbito de la misma por sus trabajadores o por el personal de alta dirección.

Sin embargo, si se ha definido un Código de Conducta Penal la empresa puede eximirse de la responsabilidad de los delitos cometidos bajo su seno.

De ahí la importancia para las personas jurídicas, la Prevención de Delitos.

Insistimos que este plan individualizado afecta exclusivamente a la persona jurídica, a no ser que el órgano de administración opte por un plan individualizado de prevención de delitos, en cuyo caso se aplicarán las correspondientes atenuantes al administrador.

¿Qué hacemos? Nuestro servicio:

DECISIÓN

Una vez aprobado el presupuesto, se pone en marcha el programa incluyendo la formación homologada dirigida a tu personal, con la posibilidad de deducir los costes mediante la Fundación Tripartita.

EVALUACIÓN

Se realizaría una auditoría de riesgos penales que puedan afectar a su empresa en aplicación de la legislación vigente y las normas de la Fiscalía General del Estado.

IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN

Tras la evaluación, se elabora un Manual de Prevención de delitos, así como el código ético empresarial, más la incorporación de los certificados de formación de su personal.

Formamos al Compliance Officer (oficial de cumplimiento).

Se implanta el manual, dando las explicaciones necesarias y firmando el acta de implantación. Además de ello se establece un canal de denuncias.

Facilitamos una certificación que acredita que por parte de la empresa se han seguido los protocolos exigidos por la legislación vigente.

Por último realizamos un control anual, adecuando el manual a las novedades de su empresa, salvo que se produzcan hechos relevantes previamente.